Сегодня бизнес всё чаще сталкивается с рисками при работе с иностранными контрагентами. Формальные проверки больше не работают, на смену им приходит аналитический и риск-ориентированный подход. Увеличиваются запросы по Турции, ОАЭ, Китаю, Вьетнаму, Гонконгу, странам Африки.
Леонардо Аналитикс - это команда с 25-летним опытом в проверках иностранных контрагентов, комплаенсе и бизнес-расследованиях. Мы проводим сотни проверок в год, помогая клиентам избежать финансовых и репутационных потерь (подробнее на leonardoanalytics.ru).
Реальный кейс 1: Южная Африка. Схема на $15 млн
Корпорация закупала оборудование через дочернюю структуру в Южной Африке. Всё выглядело прозрачно - тендеры,контракты, поставки. Наша проверка выявила, что все «победители» тендеров связаны между собой одним и тем же конечным выгодоприобретателем. Коррупционная схема была выстроена через закупку дочерней компанией корпорации оборудования у поставщиков с фиктивной конкуренцией по ценам выше уровня рыночной стоимости. Таким образом потери корпорации по этим сделкам составили около $2,5 млн.
Мы рекомендуем иметь минимальный список сведений для оценки возможного риска ведения бизнеса с контрагентами. Он включает в себя следующие параметры:
● регистрационные данные
● данные по акционерам и руководству
● аффилированность и конечные бенефициары
● импорт/экспорт
● финансовая устойчивость
● судебная история
● нахождение в санкционных/правоприменительных списках, в списках политически значимых лиц
● негативные новости
В зависимости от уровня риска и специфики юрисдикции этот список может быть расширен.
Есть кейсы, когда запрашивают наши рекомендации в случаях, в которых ошибка уже совершена и партнёр оказался ненадёжным. Тогда предстоит исследовать: кто стоит за компанией и есть ли шанс вернуть активы или хотя бы минимизировать последствия.
Реальный кейс 2: Компания поставила оборудование зарубежному партнёру, но оплата так и не поступила. Первоначально клиент планировал обращаться в суд, однако мы предложили начать с более рационального шага - анализа активов.
Прежде чем инициировать судебные процедуры, важно установить, имеются ли у контрагента или его акционеров активы, которые потенциально могут быть использованы для компенсации убытков. Иначе, судебные издержки и временные затраты, скорее всего, не окупятся. В случае же, если активы подтверждаются, Леонардо Аналитикс помогает также провести оценку их стоимости. Это позволяет заказчику принять взвешенное решение о целесообразности судебного разбирательства.
На практике последствия взаимодействия с непроверенными зарубежными компаниями достигают потерь х100% и даже х1000% стоимости их предварительной проверки. Поэтому проверку контрагентов стоит рассматривать не только как инструмент управления рисками, но и как инвестиции в бизнес.
НАЖМИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ (предложение ограничено)
Решаем задачи, с которыми бизнес сталкиваются каждый день:
-
Проверка иностранных компаний и физ.лиц
-
Установление акционеров, конечных бенефициаров и аффилированных связей
-
Выявление зарубежных активов: вклады, недвижимость, патенты и т.д.
-
Проверка по санкционным и спискам политически значимых лиц
-
Поиск негативных упоминаний в международных СМИ
Потери от недобросовестных контрагентов в сотни раз превышают стоимость проверки.
KYC-отчёты от 3-х часов до 3 дней. Полная конфиденциальность.
ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ЗДЕСЬ
Подробнее о наших возможностях: по телефону +7 (926) 612-42-15
или на сайте ООО "Леонардо Аналитикс" leonardoanalytics.ru
Реклама. ООО "Леонардо Аналитикс". ИНН 9701206567, erid:2Vtzqumx6Kq
