Финансовый профайлинг: проверяем физических лиц

178
3 минуты

erid:2Vtzqvo56rr

Сколько еще вы будете оплачивать мошенникам машины и путешествия? Хватит терпеть убытки!

Создайте уникальный профиль физического лица для оценки благонадежности. «Ирбис» соберет и проанализирует данные со всей России за минуту и составит отчет с предварительной оценкой. Система оценивает правовую активность и финансовую устойчивость физических лиц в рамках 152-ФЗ.

С физическими лицами больше всего неопределенности. У них быстрее меняются приоритеты и финансовое положение. Выбор делового партнера или сотрудника сопряжен с риском мошенничества, финансовых и операционных проблем. Автоматический поиск информации в открытых государственных источниках — инструмент для снижения рисков.

«Ирбис» — помощь в анализе и принятии решений. Он поможет конфиденциально и этично проверить контрагентов и отсеять неблагонадежных персон. Принимайте информированные решения, чтобы осознанно и обоснованно выбирать контрагента, а также проверить:

●     соискателей,

●     сотрудников,

●     учредителей и директоров как физлиц,

●     наличие ИП,

●     заемщиков.

В «Ирбис» всегда свежая информация из 20 000 государственных источников в рамках 152-ФЗ. Данные обновляются круглосуточно. Есть новые данные о молодых людях, ведь документы индексируются системой с 2005 года. 

Получите отчет с предварительным рейтингом благонадежности по следующим базам:

●     суды общей юрисдикции,

●     Арбитраж,

●     розыск ФССП,

●     розыск МВД,

●     розыск ФСИН,

●     намерения о банкротстве,

●     банкротство со стадии иска,

●     залоги движимого имущества,

●     проверка водительских удостоверений,

●     реестр иностранных агентов,

●     долги ФССП,

●     смена Ф. И. О.,

●     недействительный ИНН,

●     долги по налогам,

●     коррупция,

●     участие в организациях,

●     наличие ИП,

●     реестр самозанятых,

●     приостановления по счетам,

●     госконтракты,

●     реестр недобросовестных поставщиков,

●     Федеральная служба государственной статистики,

●     реестр дисквалифицированных,

●     санкции США и ЕС,

●     список террористов,

●     список иноагентов,

●     наследственные дела,

●     реестр торговых знаков.

Запросите презентацию и получите 10 проверок в подарок.

Оставьте заявку на сайте или по тел. +7 (991) 398-78-10

Реклама. ООО "Ирбис Аналитика". ИНН 1832051249. erid:2Vtzqvo56rr