В корпоративной практике, где каждая ошибка может стоить репутации или миллионов, особую ценность приобретают превентивные меры контроля. В рамках внутреннего аудита процессов проверки контрагентов считаем необходимым обратить внимание на критически важный аспект — актуальность судебных данных, используемых при анализе благонадёжности юридических и физических лиц. Во многих случаях проверка опирается на информацию, актуальную на конец 2024 года, что в условиях 2025 года создаёт риски для стабильности и безопасности компании.

Суды общей юрисдикции — первый индикатор проблем контрагента, он отражает долги руководителей, дошедшие до суда, взыскания и споры с сотрудниками. Если выявить такие дела вовремя, можно оперативно скорректировать стратегию работы с контрагентом.

Суды за 2024 год — это архив, а не актуальная проверка

В большинстве систем проверки контрагентов данные из судов общей юрисдикции обновляются с задержкой 2-6 месяцев. Это создаёт «слепую зону».

Физические лица — ключевой элемент проверки. Полезно проверить руководителей, учредителей и аффилированных лиц. Именно в отношении физических лиц чаще всего идут персональные иски, банкротства, исполнительные производства, которые могут стать скрытым риском для компании. Раннее выявление спорных ситуаций даёт компании возможность дистанцироваться от неблагонадёжных партнёров.

В 2025 году могли произойти события, кардинально изменившие ситуацию у контрагента. Например, в России ежемесячно фиксируется около 40 000 персональных банкротств. За полгода руководитель или учредитель может пройти все стадии: от подачи заявления до признания банкротом. Могли возникнуть десятки исполнительных производств, трудовые споры, административные штрафы и предписания, уголовные процессы, что критически важно для оценки рисков.

При наличии данных из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП и СМИ и отсутствии актуальных судебных дел появляется ложное чувство безопасности («всё чисто»), но важные сведения о финансовой или юридической нестабильности компании остаются вне поля зрения.

Информационный разрыв продолжительностью полгода — это критическое ослабление контроля. Рассмотрим подробнее, какие данные могут предложить суды общей юрисдикции.

Персональные банкротства

Руководитель или учредитель контрагента мог подать заявление о банкротстве, вступить в стадию реструктуризации долгов или быть признанным банкротом всего за полгода. Это не отражается в ФНС, ЕГРЮЛ или СМИ, но прямо влияет на доверие и финансовую устойчивость.

Гражданские споры

Через 6 месяцев неисполненных решений могут накопиться десятки исполнительных листов. Это иски кредиторов, соседей, арендодателей, поставщиков, физических лиц, чьи споры не попадают в арбитраж. Они прямо показывают, что лицо не выполняет решения суда = крайне высокий риск в корпоративной проверке.

Трудовые иски

Если компания задерживает выплаты или увольняет без оснований, это отражается в исках работников. За 6 месяцев можно пропустить цепочку споров, свидетельствующих о внутренних проблемах.

Административные дела

За полгода руководитель или компания могут получить серию административных штрафов, например, за нарушение санитарных норм, норм охраны труда или вред экологии. Это признак систематического нарушения обязательств.

Судебные стадии уголовных дел

Если лицо привлечено к ответственности, но дело ещё не перешло в стадию приговора, информацию можно найти в судах общей юрисдикции. Это максимальный персональный риск, о котором вы не узнаете из других источников.

Судебные данные за 2025 год уже в «Ирбисе»

Система «Ирбис» предоставляет доступ к делам за 2025 год, включая гражданские, трудовые, административные, уголовные дела, а также дела о банкротстве физических лиц.

«Ирбис» просматривает сайты судов общей юрисдикции (Мосгорсуд, ГАС «Правосудие» и другие), включая:

● Кассационные суды общей юрисдикции.

● Апелляционные суды общей юрисдикции.

● Верховные суды республик.

● Краевые суды.

● Областные суды.

● Суды городов федерального значения.

● Суд автономной области.

● Суды автономных округов.

● Районные суды.

● Городские суды.

● Межрайонные суды.

● Военные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых устанавливаются федеральным конституционным законом.

● Специализированные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых устанавливаются федеральным конституционным законом.
Мировые суды.

Все они являются открытыми государственными источниками данных.

База обновляется ежедневно и даёт доступ к порядка 656 миллионам дел из всех регионов России. Подобрать дела и тексты решений можно за минуту.

Соответствие лучшим практикам проверки контрагентов

Современные условия требуют анализа данных в режиме, близком к реальному времени. При этом важно оставаться в правовом поле. «Ирбис» предлагает актуальные данные судов общей юрисдикции для снижения финансовых и репутационных рисков.

Чтобы получить полную картину судебных рисков по контрагенту, запросите 15-минутную презентацию системы «Ирбис».