© «Безопасность компании», №02-2026, Февраль, 2026 г.
СЕРГЕЙ ХМЫРОВ, член Совета и эксперт Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса
Продолжение. Начало в №1 (Январь) 2026 г.
В моей практике имел место случай, когда хитрая начальница, в отношении которой имелись обоснованные подозрения в совершении мошенничества, сразу после беседы с сотрудником СБ, на которой ей были заданы «неудобные» вопросы, отпросившись в туалет, побежала в кабинет к большому руководителю компании, где, рыдая и причитая, рассказала в выгодном для себя свете о сложившейся ситуации и про «наезд» на нее службы безопасности. Big Boss, который был не в курсе проводимых СБ мероприятий по данной работнице (в силу его загруженности ему направлялись уже итоговые отчетные документы по завершенным проверкам и расследованиям), вначале долго успокаивал весьма артистичную подчиненную, отпаивал ее чаем с чабрецом, а затем, позвонив по внутреннему телефону, дал указание руководителю СБ оставить эту работницу в покое. А все это благодаря тому, что ушлая дама через свои женские уловки установила эмоциональный контроль над Big Boss. Хитро? Да, хитро!
3. Полиграф. Использование полиграфа при проведении расследования в отношении подозреваемого в мошенничестве работника-женщины если и будет рассматриваться сотрудником СБ, то прежде всего в качестве элемента психологического воздействия.
Женщины, как я указал выше, «живут» эмоциями, и их реакции на вопросы полиграфолога могут дать весьма смазанную картину.
Один знакомый сотрудник СБ жаловался мне на результаты поголовной периодической проверки на полиграфе сотрудников, которая была установлена в его компании. И особенно проверки сотрудниц-женщин. С его слов, результаты проверки на полиграфе были таковы, что выходило так, что они являлись матерыми мошенницами, а по факту он точно знал, что такого быть не могло, ибо у них не было никаких возможностей для совершения деяний.
4. После того, как сотрудник СБ задаст проверяемой запланированные вопросы и получит на них ответы, необходимо заполучить от нее письменное (собственноручное) объяснение. При этом:
- не позволять фигуранту писать «сочинение на свободную тему», так как в объяснении должны отразиться ответы на ключевые вопросы. В этой связи целесообразно, чтобы объяснение было написано фигурантом под «ненавязчивую» диктовку сотрудника СБ;
- по этой же причине не следует отпускать фигуранта из кабинета сотрудника СБ, чтобы она написала объяснение в «другом месте» и затем принесла готовое, т.к. с большой долей вероятности она напишет не то, что нужно, а с реализацией требования сотрудника СБ переписать объяснение могут возникнуть сложности;
- целесообразно оформлять объяснение на стандартном, но несколько видоизмененном «полицейском» бланке объяснения (удалив из него «полицейскую» специфику, – упоминание статей УПК РФ и т.п.). Это, во-первых, исключает такой вопрос: «А на чье имя писать объяснение?»; во-вторых, позволяет сотруднику СБ уточнить актуальные сведения о фигуранте (например, адрес места жительства и/или регистрации, номер телефона), которые могут отличаться от полученных в кадровом подразделении сведений. В-третьих, подобные объяснения (узнаваемой формы) сотрудники правоохранительных органов охотно приобщают к материалам проверки.
5. Если женщина-фигурант не признается в содеянном (отрицает свою вину или, как говорят оперативники, «идет в отказ»), то сотруднику СБ необходимо доходчиво объяснить ей возможные пути решения сложившейся ситуации: «по-хорошему», «по-плохому» и «совсем по-плохому».
Для понимания проверяемой «тяжести своего положения» сотруднику СБ целесообразно предложить ей ознакомиться с конкретными статьями Уголовного кодекса РФ, признаки которых усматриваются в совершенных ею деяниях, а также с заблаговременно подготовленным заявлением в полицию о привлечении ее к уголовной ответственности (без даты). Если вина проверяемой «не тянет на статью» либо доказательной базы недостаточно для обращения в полицию, то ознакомить ее с положениями корпоративного кодекса этики, внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, которые она нарушила.
Иными словами – максимально «сгущаем краски», рассказываем «страшилки», не забывая про эмоции.
8. Крайне важно сотруднику СБ поставленные перед собой задачи решить («дожать») за одну, – первую, «разоблачительную» беседу. То есть не следует давать мошеннице трезво, без эмоций оценить сложившуюся ситуацию и проанализировать возможные для себя последствия, посоветоваться с адвокатом и «знающими» людьми из числа сотрудников правоохранительных органов.
9. Если проверяемая по итогам беседы призналась в содеянном, написала объяснение, согласилась возместить причиненный ее действиями ущерб компании, то, пользуясь психологическим преимуществом и зная сумму ущерба, целесообразно сразу же получить от нее расписку по добровольному возврату этой суммы.
10. Если расследование проводиться в отношении группы лиц, подозреваемых в мошенничестве, то рекомендуется:
- выбрать из числа подозреваемых «самое слабое (в психологическом плане) звено» и делать главный упор при проведении беседы именно на него, пытаясь склонить его к признательным показаниям;
- беседы с подозреваемыми проводить одновременно в разных кабинетах, не оставляя при этом их без присмотра, не давая возможности выходить из помещения, пользоваться телефонами;
- если фигуранты оказались неуступчивыми, то дайте каждому в отдельности им понять, что, кто первым из них признается и все расскажет, – тот автоматически становится свидетелем, а остальные – подозреваемыми, и что, якобы, такой-то подельник уже дал признательные показания. Нередко работники организации, как правило, не имеющие криминального опыта попадаются на такой «развод»;
- преступлению, совершенному группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а тем более организованной группой (части 2-4 статей 158-160 УК), правоохранительными органами уделяются куда большее внимание и проявляется большая активность, нежели совершенному преступником-одиночкой (часть 1 этих же статей УК), так как в плане учета результатов оперативно-служебной деятельности подразделений полиции это является более весомым результатом. В этом случае правоохранители могут быть неоценимыми союзниками сотрудникам СБ организации, которые, используя свои ресурсы и возможности, смогут выполнить большую часть работы СБ.
На третьем, заключительном, этапе сотруднику СБ рекомендуется осуществить:
1. Сбор, анализ, обобщение полученных в ходе проведения расследования данных. Выяснение всех обстоятельств, причин, последствий (в т.ч. суммы ущерба). Оценка перспектив привлечения фигуранта (фигурантов) к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности.
2. Выработка конкретных рекомендаций для менеджмента.
3. Составление итогового документа по результатам расследования (отчет, справка). Целесообразно в текст справки после преамбулы вставлять резюме (на тот случай, если топ-менеджеры не будут располагать возможностью для чтения всего документа), в котором отразить выводы: риски, факты, причины, последствия, рекомендации. При этом необходимо помнить, что:
- успешно проведенное расследование = 50 % результата;
- грамотно составленный отчет по результатам проведенного расследования = 50 % результата.
4. В зависимости от принятого топ-менеджментом решения по результатам проведенного расследования:
4.1. В случае подачи заявления в правоохранительные органы:
4.1.1. оформить доверенность на право представлять интересы организации в правоохранительных и судебных органах;
4.1.2. подготовить и направить заявление в полицию по месту совершения преступления, зарегистрировать его у дежурного по ОВД (УМВД) и получить у него талон-уведомление (о принятии/регистрации заявления);
4.1.3. предоставить сотруднику полиции, назначенному для проведения доследственной проверки (срок проведения проверки по заявлению составляет до 30-ти дней), документы, касающиеся данного дела (объяснения, копии товарных и бухгалтерских документов, видеозаписи и т.п.);
4.1.4. оказывать всестороннее содействие в проведении сотрудниками полиции оперативно-следственных мероприятий;
4.1.5. через руководство организации, где работает совершившая противоправные деяния работник-женщина, решить вопрос о ее направлении в административный (т.е. неоплачиваемый) отпуск на период проведения сотрудниками полиции проверки. Это позволит работодателю, во-первых, сохранять некий контроль (влияние) за работником; во-вторых, в случае возбуждения по завершению проверки уголовного дела, уволить работника по компрометирующим основаниям – «в связи с утратой доверия», что даст дополнительный «козырь» при проведении мероприятий по профилактике мошенничества;
4.1.6. в ходе переговоров с фигурантом приложить усилия по решению вопроса по добровольному возмещению причиненного организации ущерба в досудебном порядке, аргументируя это тем, подобные действия, – прежде всего, в ее интересах, что это будет расцениваться, как «акт деятельного раскаяния и стремление загладить свою вину». Устным обещаниям фигуранта не верить. Если фигурант согласен на возмещение ущерба, но требуемой суммой он пока не располагает, то оформить данное согласие соответствующей распиской с определением графика погашения задолженности. Если сумма ущерба – крупная, то рассмотреть возможность наложения через правоохранителей ареста на имущество фигуранта;
4.1.7. на основании выданной руководителем потерпевшей организации доверенности осуществление сопровождения (отслеживание) хода проводимого полицией расследования и участие в процессуальных действиях и судебном процессе (т.е., что называется, «держать руку на пульсе»);
4.1.8. в целях реализации мероприятий по профилактике мошенничества:
- после принятия решения по работнику (увольнения с работы (особенно по негативной статье ТК), и далее, в случае подачи заявления в полицию, возбуждения уголовного дела, вынесения судом приговора по фигуранту, – доведение данной информации до всех сотрудников организации и компании;
- в случае передачи материалов уголовного дела в суд, согласовать с руководством пострадавшей от действий мошенника организации вопрос об участии в судебном процессе в качестве зрителей коллег фигуранта по работе;
4.1.9. решение вопроса по возмещению оставшейся (непогашенной) части суммы причиненного ущерба, в т.ч. через судебных приставов.
4.2. В случае отсутствия достаточных доказательств для обращения с заявлением в правоохранительные органы и принятием решения об увольнении:
а) «по-хорошему» (лучше всего – «по соглашению сторон») – при условии, что фигурант признает свою вину и возмещает организации причиненный своими действиями ущерб;
б) «по-плохому» (лучше всего – «в связи с утратой доверия») – при условии, что фигурант не признает свою вину и отказывается возмещать причиненный организации ущерб. Но в данном случае необходимо подготовиться документально, чтобы фигурант не смог оспорить через суд основание своего увольнения «в связи с утратой доверия» (должны быть объяснение работника, объяснения других сотрудников по конкретной ситуации, акты, проч. документы, материалы внутреннего служебного расследования);
в) «по-тихому» (как правило, по собственному желанию), когда имеются сведения о том, что сотрудник совершил противоправное деяние, но по той или иной причине нет возможности предъявить фигуранту доказательства вины. Один из способов уволить такого сотрудника – через придирки и наложение на него дисциплинарных взысканий (2 выговора в течение года являются основанием для расторжения трудового договора с работником).
Надеюсь, что изложенные мной рекомендации будут полезны! И еще, коллеги: берегите женщин и женщин берегитесь!
