Противодействие легализации преступных доходов

145
15 минут
Противодействие легализации преступных доходов

Александр Бычков, директор юридического департамента ООО «ПИМПЭЙ КАССА»

Исполнительная надпись нотариуса на практике нередко используется недобросовестными участниками гражданского оборота для получения доступа к заблокированным денежным средствам на банковских счетах, поскольку это простой в оформлении и вполне удобный для таких противоправных целей правовой инструмент.

На нотариусов, также, как и на участников рынка, распространяются положения так называемого «антиотмывочного» законодательства РФ (ст. 2 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ).