Меняющийся портрет контрагента на фоне коронавируса

100
9 минут
 Меняющийся портрет контрагента на фоне коронавируса

Илья Мунерман, директор «Интерфакс ЛАБ»

Ярослав Солдаткин, аналитик сервиса X-Compliance

Финансовые преступления – спутники кризисов. Термин «отмывание денег» возник, согласно легенде, в 20-х, когда мафия выводила в легальный оборот криминальные доходы через сеть прачечных самообслуживания, и расцвел этот бизнес во время «Великой депрессии» в США.