Что нужно знать предпринимателю о 115-ФЗ

149
13 минут























    
Что нужно знать предпринимателю о 115-ФЗ

Вячеслав Лучников, директор по безопасности торгово-промышленной компании

В 2001 году вступил в силу Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма». С этого момента банки должны оценивать операции по счетам клиентов, опираясь на требования регулятора и внутренние правила контроля.

115-ФЗ получил в народе название антиотмывочного, поскольку призван бороться с финансовыми схемами и уходом от налогов. Регулирование норм этого закона возложено на банки под угрозой отзыва лицензии.