Компания Credinform - Система Глобас - Партнер онлайн-форума “Контрагенты-2025”
Степан Защиринский, Начальник аналитической группы информационного агентства Credinform, правообладателя Системы Глобас
Санкционные риски остаются одной из ключевых угроз для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, работающих с зарубежными партнёрами или использующих иностранные технологии. 2025 год стал временем значительных изменений в санкционном регулировании – оно стало более глубоким, многослойным и технически сложным.
Санкции больше не ограничиваются списками юридических и физических лиц. Они охватывают целые отрасли, транспорт и всё шире распространяются на товары и технологии. В такой среде компаниям приходится не просто учитывать требования разных юрисдикций, но и оперативно реагировать на их изменения, чтобы избежать санкционных, финансовых и репутационных последствий.
Расширение географии и формата
Если раньше санкционная повестка формировалась в основном США, Европейским союзом и Великобританией, то сегодня к ней активно присоединились Канада, Япония, Австралия, Швейцария, Южная Корея и другие государства. При этом и Россия развивает собственную систему контрсанкций, направленную на защиту внутреннего рынка и интересов отечественных компаний.
Теперь ограничения действуют не только против конкретных лиц, но и против организаций, контролируемых ими. Под удар попадают и посредники, и участники цепочек поставок, и даже транспорт, осуществляющий перевозку санкционной продукции.
Санкционные риски: от прямых к вторичным
Ошибки в проверке контрагентов или товаров сегодня могут стоить бизнесу очень дорого.
К последствиям относятся:
● блокировка счетов и операций из-за связей с фигурантами санкционных списков (в том числе по Правилу 50%);
● расторжение внешнеэкономических контрактов из-за ужесточения санкционного комплаенса партнёров;
● приостановка логистики или арест грузов;
● штрафы и уголовная ответственность за нарушение правил экспортного контроля;
● репутационные потери и ограничение доступа к финансовым инструментам.
Даже если компания не включена напрямую в санкционный список, она может оказаться под риском из-за связи с бенефициарами, входящими в такие списки, или из-за участия в поставках товаров из списков ограничений.
Санкции против товаров и технологий
Особое внимание международные регуляторы уделяют товарным ограничениям. Списки санкционной продукции постоянно расширяются – от компонентов для авиастроения до микросхем и промышленного оборудования
На практике это создаёт трудности для участников внешнеэкономической деятельности: один и тот же товар может классифицироваться по-разному в зависимости от используемой номенклатуры (ТН ВЭД, CN, HS, CAS и др.).
Неверное определение кода или несоответствие наименования продукции требованиям санкционных списков может привести к блокировке сделки, изъятию груза и даже вторичным санкциям.
Ручные проверки больше не работают
Проверка санкционных рисков вручную становится неэффективной. Объем данных рас-тет ежедневно, а источники включают сотни официальных документов – от постановлений национальных правительств до резолюций международных организаций.
Кроме того, компании должны учитывать не только внешние, но и внутренние ограничения: списки иностранных агентов, нежелательных организаций, правила экспортного контроля, положения 115-ФЗ, внутренние корпоративные регламенты. В результате формируется сложный, многослойный санкционный ландшафт, требующий системного подхода и автоматизации.
Как помогает Система Глобас
С учетом растущих требований к санкционному комплаенсу компания Credinform разработала модуль Санкционный комплаенс в Системе Глобас – инструмент, позволяющий комплексно оценивать санкционные риски по всем ключевым направлениям.
Что предлагает модуль Санкционный комплаенс:
- комплексный анализ санкционных рисков: компании, персоны, транспорт;
- проверка по всем спискам санкционного комплаенса в едином поиске;
- учет Правила 50% и выявление вторичных рисков;
- анализ ограничений в рамках Специальных экономических мер России;
- проверка товарных санкций;
- контроль рисков в соответствии с 115-ФЗ;
- установление принадлежности к спискам иностранных агентов;
- проверка на принадлежность к нежелатель-ным организациям;
- идентификация публичных должностных лиц; формализованные отчеты и мониторинг; получение данных через ГЛОБАС-API для интеграции проверок в бизнес-процессы компании.
2025 год обозначил новый тренд – переход от точечной проверки к комплексной автоматизации санкционного анализа.
