От “галочки” к аналитике
Еще несколько лет назад проверка контрагента воспринималась как формальность: сверили документы, убедились, что компания зарегистрирована и можно работать.
Практика показывает, что сегодня этого недостаточно. Рынок изменился: международные потоки капитала переместились в Азию, усилились санкционные риски, появились новые схемы владения через офшоры и фонды. Контрагент может быть зарегистрирован в Гонконге, управляться из Дубая, а принадлежать европейскому холдингу с номинальными директорами.
