Налоговые последствия для клиентов теневых банкиров

123
12 минут
Налоговые последствия для клиентов теневых банкиров

Александр Бычков, директор юридического департамента ООО «ПИМПЭЙ КАССА»

На практике нередко отдельные участники гражданского оборота с целью сокрытия своих доходов от налогового и финансового контроля, минимизации налоговых обязательств и обналичивания денежных средств обращаются к услугам теневых банкиров, занимающихся незаконной банковской деятельностью. Использование таких незаконных схем чревато негативными налоговыми последствиями, нивелирующими полученную выгоду для клиентов нелегальных банков.

В рамках осуществления мероприятий налогового контроля налоговые органы проверяют реальность хозяйственных операций налогоплательщика, их документальное подтверждение, наличие у его контрагентов признаков номинальных структур и иные юридически значимые обстоятельства, которые могут свидетельствовать о попытках извлечения необоснованной налоговой выгоды.