Дата начала: 26.11.2025
Дата окончания: 27.11.2025
VI онлайн-форум «Контрагенты -2025» - новые возможности, новые тренды, новые правила «игры»
Ежегодно Издательский дом «Советник» проводит онлайн-форум «Контрагенты», на котором всесторонне и объективно обсуждаются все вопросы, связанные с получением и анализом информации для снижения рисков и обеспечения безопасности организации. В прошлом году такой форум был проведен уже в пятый раз.
Конечно, мы ожидали, что мероприятие вызовет большой интерес среди нашей аудитории, но результаты превзошли все ожидания! Форум посетило более 1970 специалистов – директора по безопасности, эксперты по рискам и топ-менеджеры. Завязались живые дискуссии и обмен опытом и мнениями.
26–27 ноября 2025 года состоится VI онлайн-форум «Контрагенты-2025». И мы приглашаем вашу компанию стать партнёром и рассказать целевой аудитории о своих решениях!
1. Что интересного будет на форуме "Контрагенты-2025":
Стратегические тренды и вызовы:
· Глобальные риски 2025+: геополитика (санкции, перестройка цепочек поставок), экономическая нестабильность, влияние экономических рисков на надежность контрагентов.
· Импортозамещение и поиск новых партнеров: риски и методы проверки новых, часто малоизвестных, поставщиков/покупателей из "дружественных" стран. Оценка их реальных возможностей.
· ESG и безопасность: интеграция требований ESG (экология, социальная ответственность, управление) в Due Diligence контрагентов. Риски "зеленого" и социального камуфляжа.
· Цифровая трансформация и киберриски контрагентов: как слабая киберзащита вашего партнера может стать вашей уязвимостью. Методы оценки цифровой зрелости и кибербезопасности контрагента.
Технологии и инновации:
· ИИ в Due Diligence: практическое применение ИИ для анализа больших данных, выявления скрытых связей, оценки репутации, предсказания рисков. Ограничения и этические аспекты.
· Блокчейн и смарт-контракты: возможности для повышения прозрачности сделок и автоматизации проверок на этапе исполнения обязательств.
· Интеграция данных: эффективное объединение данных из внутренних систем (ERP, CRM) с внешними источниками для единой картины риска.
· Автоматизация рутинных проверок: инструменты и кейсы по автоматизации первичного скрининга, мониторинга санкционных списков.
Глубокий Due Diligence и расследования:
· Раскрытие бенефициарных владельцев: передовые методики и инструменты для выявления конечных выгодоприобретателей в сложных юрисдикциях и структурах.
· Расследование репутации (Reputational Due Diligence): выявление скрытых репутационных рисков (коррупция, связи с ОПГ, сомнительные практики), не отраженных в официальных данных. Работа с OSINT и человеческими источниками.
· Проверка финансового состояния: анализ неочевидных индикаторов финансовых проблем помимо бухгалтерской отчетности.
· Проверка в кризисных ситуациях: быстрые методы оценки контрагента при срочных сделках или в условиях нестабильности.
Юридические и регуляторные аспекты:
· Актуальные требования регуляторов: тенденции в законодательстве о противодействии отмыванию денег (ПОДД/ФТ), коррупции, санкционном регулировании (OFAC, ЕС, РФ) и их влияние на проверку контрагентов.
· Ответственность за контрагента: грань между "разумной проверкой" и ответственностью за действия контрагента. Судебная практика.
· Международная проверка: специфика Due Diligence в разных юрисдикциях (СНГ, Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), учет культурных особенностей.
Практические кейсы и управление процессом:
· Кейсы провалов и успехов, реальные истории компаний: когда Due Diligence спасла от катастрофы или когда ее отсутствие/некачественное проведение привело к потерям.
· Построение эффективной системы управления рисками контрагентов: интеграция проверки в бизнес-процессы (закупки, продажи, логистика). Ролевая модель (безопасность, юристы, финансы, закупки).
· Мониторинг контрагентов: не разовая проверка, а постоянный процесс. Методы и инструменты для отслеживания изменений в статусе, репутации, финансовом состоянии контрагента.
· Комплаенс-культура: преодоление сопротивления бизнеса ("мешают работе") и формирование понимания важности проверки контрагентов на всех уровнях.
2. Актуальные вопросы в проверке контрагентов
· Достоверность и полнота данных: как бороться с преднамеренным сокрытием информации, фальсификацией документов, использованием номиналов? Где искать достоверные данные, особенно по небольшим или новым компаниям?
· Оценка реального финансового состояния: особенно для частных компаний или компаний в "серых" зонах. Оценка платежеспособности без открытой отчетности. Анализ косвенных признаков.
· Выявление конечных бенефициаров. Сложные офшорные схемы, номинальные директора/акционеры, цепочки владения через несколько юрисдикций.
· Санкционные риски: не только прямое попадание в списки, но и косвенные связи (родственники, аффилированные структуры, контрагенты контрагентов). Мониторинг в реальном времени.
· Репутационные риски: выявление связей с коррупцией, ОПГ, неэтичными практиками, которые не отражены в реестрах. Использование неструктурированных данных (новости, соцсети, отраслевые слухи).
· Проверка иностранных контрагентов: языковой барьер, различия в законодательстве и открытости информации, сложность верификации данных.
· Оценка операционных рисков: надежность поставщика (качество, сроки), устойчивость логистических цепочек, кибербезопасность партнера.
· Интеграция проверки в бизнес-процессы: как не тормозить сделки, но обеспечить безопасность? Оптимизация рабочих процессов между подразделениями.
· Обоснованность глубины проверки: определение необходимого и достаточного уровня Due Diligence для разных типов контрагентов (критерии риска).
· Мониторинг после заключения договора: Эффективное отслеживание изменений в статусе, финансовом положении, репутации, санкционном статусе существующих контрагентов.
Подробнее о форуме можно узнать на сайте мероприятия: https://business-check.ru/
Присоединяйтесь! Будет полезно, актуально и продуктивно!
С уважением,
Оргкомитет VI онлайн-форума «Контрагенты-2025»
