Проверка компаний. Китай и Гонконг.

Практикум (вооружаемся google-переводчиком).

Правильная проверка контрагента из КНР – считайте это уже 90% успеха по управлению рисками.
Правила заключений контрактов в КНР, практики судов и их отношение к иностранным компаниям, взыскания и т.п. – требуют колоссальных ресурсов по сравнению с Россией и Беларусью, а также Европой и США. Так что...

В любом случае, запрашивайте как минимум (это поможет далее проверять компанию):

• код USCC ((Unified Social Credit Code), это Единый Код Социального Кредита, который присваивается каждой фирме при регистрации. USCC указывают в бизнес-лицензии фирмы — документе, который подтверждает право организации законно вести бизнес
• AIC (Administration for Industry and Commerce), еще один уникальный код, который присваивается компании
• копию бизнес лицензии
• экспортную лицензию.

Запросите название на китайском или английском языке. Официальное английское название есть примерно только у 5% китайских компаний, поэтому рекомендуем в документах всегда указывать китайское название и USCC, так как в 95% случаев английское название не будет юридически значимым.

Незабываем, что Гонконг «проверяется» отдельно!

Проверка. Китай:

• Национальная Кредитно-информационная система Китая - https://www.gsxt.gov.cn/index.html
• Финансовые отчеты публичных компаний - http://www.cninfo.com.cn/new/index
• Частный агрегатор - https://www.qcc.com  
• Банк данных решений судов - https://wenshu.court.gov.cn/  

Важно.
Если компания продавала уже на экспорт – можно (нужно) проверить ее на Global Trade Data https://www.importgenius.com

Проверка. Гонконг:

• База данных компаний - https://www.icris.cr.gov.hk/csci/
• Не помешает проверить через данные Гонконгской биржи - https://www.hkexnews.hk/index.htm
• Лицензионный реестр - https://apps.sfc.hk/publicregWeb/searchByName
• Банк данных судебных решений - https://www.d-law.com/DLawPortal 

По материалам: Михаила Черникова, председатель Наблюдательного совета Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса, независимый директор, Республика Беларусь, Клуб корпоративной безопасности.