Секреты успешной проверки физических лиц в рамках 152-ФЗ
А также юридических лиц и недвижимости контрагентов. Достоверно проверьте физических лиц на суды, лишение прав и долги. И изучите обременения на недвижимости контрагента без долгого ожидания выписки.
Ирбис — профессиональный сервис, созданный специалистами в области безопасности и больших данных. Предоставляет отчеты о физических, юридических лицах и недвижимости за минуту в один клик.
Отчет формируется в рамках 152-ФЗ только по данным открытых государственных источников. Сюда входят суды общей юрисдикции и Арбитраж, ФССП, ФНС, МВД, реестр залогов, реестр банкротов — в общей сложности более 20 000 баз.
Главной особенностью Ирбис является база судов РФ, ювелирно собранная из каждого отдельного источника и обладающая удобными фильтрами и мощными алгоритмами поиска, чтобы сократить Ваше время на анализ.
Суды общей юрисдикции — это главный инструмент определения благонадежности проверяемого субъекта, ведь при любом нарушении закона, первый след будет оставлен в судах.
Предварительный индекс благонадежности дает визуальную условную оценку благонадежности.
Проверить физических лиц можно по фамилии и имени и региону без ИНН и паспорта.
Оцените надежность любого человека из России: соискателя, заемщика, ИП, делового партнера, подрядчика и поставщика. Краем глаза можно приглядывать и за текущими сотрудниками и контрагентами.
Сделайте выводы в кратчайшие сроки. Предварительный индекс благонадежности типа «светофор» позволяет быстро оценить риск сотрудничества на основе доступных данных, а маячки в экспресс-отчете предупредят о риске.
Суды общей юрисдикции и Арбитраж доступны в «Ирбис». 400 млн судебных дел проверяются в 1 клик, включая базы:
● ГАС РФ «Правосудие».
● Судакт.
● Мосгорсуд.
● Арбитражные суды.
● Мировые суды.
● Апелляционные суды.
● Кассационные суды.
● Районные суды.
● Военные суды.
Вычислите, что скрывает человек. История судов доступна с 2005 года по сегодняшний день. Поиск дел идет по Ф. И. О. и региону. Чтобы найти нужные, есть сортировка по видам дел и статьям. У многих дел доступны тексты решений, там можно найти подробности.
Проверка водительских удостоверений позволяет удостовериться в легальности и действительности документов водителя. Можно увидеть лишение прав, КБМ, стаж и действителен ли документ.
Нанимайте надежных водителей в несколько раз быстрее. Проверка ВУ защитит здоровье и жизнь сотрудников, повысит сохранность грузов и сэкономит деньги на штрафах.
Проверка компаний по всем регионам России позволит охватить ваши интересы по всей стране.
Проверьте достоверность сведений, которые контрагент предоставил о себе. Чтобы лучше понимать финансовые обязательства контрагента, в отчетах много маячков, например, «Доля учредителя в залоге».
Постоянно добавляются новые источники проверки фирм и их руководителей как физических лиц. Новинки 2023 года:
● Недействительный ИНН.
● Реестр наследственных дел.
● Федеральная служба государственной статистики.
● Центр корпоративной информации.
● Приостановления по счетам у ИП.
● Договоры лизинга.
● Маячок «Другое Ф. И. О.».
● Документы для госрегистрации.
● Реестр торговых знаков.
● Архив государственных контрактов.
● Проверка водительского удостоверения.
● Реестр иностранных агентов.
● Розыск МВД. Поиск подозреваемых и обвиняемых.
● Розыск ФССП. По исполнительным листам, а также розыск подозреваемых и обвиняемых.
● Реестр самозанятых.
● Реестр обеспечительных мер.
● Свежие данные бухотчетности.
● Упрощенные выписки о недвижимости.
Графики и диаграммы наглядно покажут результат проверки.
Многие разделы ссылаются на первоисточники — можно получить исходный документ для более детального изучения.
Экспресс-отчет о компании покажет на что обратить особое внимание во время проверки.
А автоматический мониторинг контрагентов сбережет время, которое раньше уходило на регулярные проверки. Даже если у вас больше 1000 деловых связей, раз в неделю система отправит письмо о том, есть ли у контрагентов изменения в ЕГРЮЛ, Арбитраже и ФССП.
Упрощенная выписка о недвижимости контрагента поможет больше узнать о контрагенте и проверить коммерческую недвижимость перед арендой или покупкой. В ней содержатся:
● основные характеристики (площадь, кадастровая стоимость и др.);
● история обременений;
● список прав на объект;
● дата обновления информации об объекте в ЕГРН.
В общей сложности 33 стоки полезной информации. Все данные предоставляются законно. Выписка формируется онлайн, поэтому вы получите информацию сразу. Ее не нужно ждать несколько часов, как когда-то выписки из ЕГРН.
Экономьте время и деньги. Годовые пакеты на тысячи проверок дают значительную выгоду благодаря количеству. А для тех, кто хочет проверять по-настоящему много, есть возможность подключить АПИ за неделю и составить свою модель рисков. Бесплатно для клиентов.
Узнайте хитрые алгоритмы проверки, которые позволят щелкать схемы мошенников, как орешки, и оцените все инструменты сервиса «Ирбис». Запишитесь на бесплатную 15-минутную презентацию. В подарок 10 отчетов.
erid:2Vtzqvnz7Dm
